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8000余万非法集资终获妥善处理 涉案人归还本金

时间:2019-12-30 9:46:25 点击:

几年前,昆山某楼盘施工到两三层楼便突然停工,坊间流传老板被抓。事实上,这座烂尾楼背后确实藏着一起非法吸收公众存款案件,涉案金额高达8000余万元,300余人参与集资。日前,在当地政府和司法机关的统一协调下,楼盘负责人张明通过资产处理成功变现,一一返还了本金。今年11月5日,昆山市检察院依法对张明(化名)作出不起诉决定。

徐先生是该案300余名集资参与人之一。当年在一次聚餐时听朋友说起有处楼盘“投资划算”,在项目开盘前先付个10万、20万作为预约款,预约款可以按1.5%月息计算利息。项目开盘时,预约人在正常优惠基础上再享受九折优惠;项目开盘后,预约人不想拿房,开发商也将如数退还本金和利息。徐先生很快将20万元积蓄投了进去。

没过多久,徐先生听到“开发商资金链断裂,项目停工”的消息,赶到工地一看傻眼了,原先紧锣密鼓的施工场面如今只剩两三人看门。陆续得到消息的集资参与人,纷纷涌向房地产公司。

另一头,房地产公司老板张明也慌了神,事态发展已完全脱离了他的掌控。几年前,他拿下了昆山某地段的一块地,准备开发房地产。但因资金问题,该地块上的项目迟迟未能获得工程施工许可证和商品房预售许可证。眼瞅商机稍纵即逝,资金压力又越来越大,张明想到了解燃眉之急的“良策”——经张明提议,公司决定该项目上所有房产均接受集团公司内部员工和慕名而来的社会公众预约,每套房产收取预约人缴纳的10万、20万不等的预约款,用于该项目开发,没想到资金链还是断裂了。

随后警方接到群众举报称张明公司非法集资。公安机关随即对该线索展开侦查,并以涉嫌非法吸收公众存款罪对张明依法立案。

案件移送昆山市检察院后,随着审查深入,办案人员发现张明公司的其他项目也存在不稳定因素。稳控风险、追赃挽损是当务之急。该院第一时间派员赶往了案发项目所在地,实地调研案件的善后处置工作。当时,退赔工作正在当地管理委员会的组织下进行,检察官建议善后处置工作组采取措施,确保涉案可供退赔资产均得到有效保全。

在确保资产保全后,该院审查发现,公安机关对张明采取的是取保候审,张明会不会有出逃“风险?”检察官对此进行了综合调查和全面评估。在走访中,检察官发现张明自案发后一直在积极配合开展善后处置工作,争取从轻处罚。考虑到他表现一贯良好,没有出逃迹象和妨害诉讼的行为,采取非羁押性措施符合法律规定,同时也为了便于资产处置和集资款清退等后续工作的开展,该院决定继续对张明采取非羁押性强制措施。

为了给善后工作争取必要时间,昆山市检察院积极配合当地管理委员会开展协调工作,有的放矢地针对集资参与人开展释法说理工作,让集资参与人理性维权。随着善后处置工作进入后期,针对张明的心理负担,检察官多次与当地管理委员会及相关职能部门进行座谈,建议根据张明的实际情况调整处置方案,在能够确保案件善后处置到位的情况下,兼顾其他项目的历史遗留问题,逐步加以解决。同时,也再次向张明释明了刑事政策,争取到张明的最大化配合。

作者:不详 来源:网络
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